LISTAS RESTRICTIVAS INSPEKTOR®
INSPEKTOR® es una herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs.
Su propósito es automatizar y simplificar procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia. También se encuentra respaldado por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad, que brinda un acompañamiento especializado.
Principales Beneficios
INSPEKTOR® cuenta con bases de datos de listas restrictivas, listas vinculantes y Listas PEPs de personas vinculadas con delitos ML/FT/BC. Así contará con señales de alerta tempranas que le brindarán información para tomar decisiones. Con el fin de mitigar riesgos legales, operacionales, reputacionales y de contagio que se puedan originar en el vínculo con terceros:
Tres roles diferenciados: Roles y permisos definidos y diferenciados en la plataforma.
Usuarios Ilimitados en cualquiera de los roles.
Soporte en línea y acompañamiento especializado
Clasificación de coincidencias para facilidad de interpretación y descarte de homonimia.
Herramienta alineada con el rol de Cumplimiento
- Reciba notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.
- Consulte múltiples reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento.
- Parametrice la herramienta para relacionar las consultas con terceros específicos.
- Seleccione las listas que desea consultar.
- Genere consultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, Listas restrictivas, Vinculantes y PEPs.
Valores Agregados
- Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orientas a áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
- Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
- Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
- Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
- Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas Comparativas
Nuestros clientes son nuestra prioridad. Por ello, siempre estamos atentos a la implementación de nuevas listas Restrictivas, Vinculantes y PEPs. Además, creamos contenidos de interés que fortalecen la labor de las áreas de cumplimiento y riesgos.
- Hasta 7 Listas Propias que le permitirán mejorar su control interno.
- Compromiso con la calidad - Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
- Información Internacional y local en más de 20 países.
- 36 Listas PEPs en 18 países.
- Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos.
- Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.