Listas restrictivas; Listas PEPs
Prevención de Riesgos; Riesgos; Biblioteca Virtual; AML

Gracias a ti podemos mejorar cada día

En Risk Consulting Global Group reiteramos nuestro compromiso de mejora constante. Por eso, queremos evaluar el nivel de satisfacción de nuestros clientes frente a los servicios que ofrecemos y la gestión realizada por nuestro equipo de colaboradores. 
 
Permítenos conocer tus sugerencias, quejas, reclamos y/o felicitaciones.
 
La información que suministres será revisada y evaluada por nuestra Dirección comercial y Dirección de Transformación para garantizar la correcta atención de las mismas.

Es el procedimiento al que puede recurrir una persona cuando sus derechos fundamentales, o los de otra, han sido violados, principalmente los relativos a la vida, la integridad física y moral, la libertad personal, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, la libertad de expresión y de opinión, entre otros.

El reclamo es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la a falta de atención de una solicitud.

Es el planteamiento o propuesta general que presenta el cliente o usuario, con el objetivo de mejorar el servicio o procesos que presta y se lleva a cabo en una organización.

Es la manifestación o gratitud que muestra un cliente o usuario por la satisfacción de la atención y/o los servicios prestados por una organización.

Material gratuito de interés

Recuerda que tienes a tu disposición nuestro material de interés sobre temas relacionados a los Sistemas de Gestión de Riesgos LA/FT, entre otros temas importantes en el campo.

Ebooks

Podrás descargar nuestros Ebooks relacionados con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y Anticorrupción.

Webinars

Recopilamos las memorias de nuestros Webinars, con conocimientos que te ayudarán a prevenir los riesgos empresariales.

Noticias

Entérate de las noticias más importantes de esta semana relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.

Artículos

Este es un espacio para aquellos que quieran actualizados sobre temas relacionados al cumplimiento normativo.

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