15 de octubre de 2021

Matriz de riesgos sofrisk

Matriz de Riesgos

Riesgo no es aparecer en la lista OFAC, eso ya es un evento materializado de riesgo, riesgo es que usted se relacione con alguien que está en OFAC list (lista OFAC). Estar en una lista emitida por cualquier autoridad nacional o extranjera no necesariamente implica que la persona, natural o jurídica está siendo objeto de …

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Cayó la ‘Mona’, considerada la mano derecha del narco ‘Gentil Duarte’

En la tarde de este jueves, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el general Raúl Hernando Flórez Cuervo, confirmó que fue capturada Ana Elcy Arrigui Suaza, alias La Mona, o ‘Anita’, integrante de las disidencias. De acuerdo con el oficial ‘La Mona’ «era la encargada de realizar las coordinaciones logísticas para el ingreso …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Condenan a prisión a exministro y a empresario por caso de corrupción de Odebrecht en República Dominicana

Un tribunal dominicano condenó este jueves a un exministro y a un empresario por su implicación en el caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país. El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, condenado a 5 años de cárcel, …

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